诺泰生物:第三届董事会第十三次会议决议

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及
《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细
阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于公司的议案》的独立意见经核查，我们认为：报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规和公司《募集资金管理办法》等文件的规定管理和使用募集资金，并及时进行信息披露，不存在募集资金存放和使用重大违法违规的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放于使用的实际情况。因此，我们一致同意本报告。
二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见经核查，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司2023年度审计业务的要求。本次续聘会计师事务所事项已经公司全体独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并提交公司股东大会审议。江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事：徐强国、高集馥、曲峰、胡文言
2023年8月28日