凌云股份:凌云股份第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2023-046
凌云工业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年8月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
方式召开第八届监事会第十次会议，会议通知已于2023年8月21日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
（一）关于2023年半年度报告及摘要
监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合法律法
规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
（二）关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
监事会认为：报告期内公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
（三）关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。前述安排符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需
1要，有利于提高募集资金使用效率，具有必要性和合理性。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
（四）关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案
监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目是
基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形。
表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。
（五）关于增加2023年度日常关联交易预计金额的议案
监事会认为：公司因业务规模较上年度增加，原材料采购需求增加导致2023年度日常关联交易预计金额增加，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会导致公司业务对关联方形成依赖。关联交易的定价政策和定价依据遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
（六）关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
监事会认为：公司通过评估认为兵工财务有限责任公司建立了较为完整合
理的内部控制制度，能较好地控制风险。
表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。
（七）关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公
司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，符合中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
凌云工业股份有限公司监事会
2023年8月29日
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