晶科能源:晶科能源2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688223证券简称：晶科能源公告编号：2023-070
债券代码：118034债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月31日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数52
普通股股东人数52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量7403495033
普通股股东所持有表决权数量7403495033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0349例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.0349
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增授信及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股735307778799.3190504162460.680910000.0001
2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股739916315199.941442780950.0577537870.0009
3、 议案名称：《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
3.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.09议案名称：决议有效期
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739913288999.941043621440.059000.0000
3.10议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739967250499.948338225290.051700.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股739913288999.941043083570.0581537870.00095、 议案名称：《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739918667699.941843083570.058200.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股739967250499.948337687420.0509537870.0008
7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股740248805299.986310069810.013700.00008、 议案名称：《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股739917731899.941642639280.0575537870.0009
9、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股740255131999.98729427140.012710000.000110、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739973677199.949237582620.050800.000011、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次2023年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股739917365199.941643213820.058400.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）1《关于新增授信及担11169378768.89955041624631.09981000.000保额度预计的议案》072《关于公司符合向特15777915197.327842780952.63895370.033定对象发行 A 股股 87 3票条件的议案》
3.01发行股票的种类和面15774888997.309143621442.690900.000
值0
3.02发行方式及发行时间15774888997.309143621442.690900.000
0
3.03发行对象和认购方式15774888997.309143621442.690900.000
0
3.04定价基准日、发行价15774888997.309143621442.690900.000
格及定价原则03.05发行数量15774888997.309143621442.690900.000
0
3.06限售期安排15774888997.309143621442.690900.000
0
3.07上市地点15774888997.309143621442.690900.000
0
3.08本次发行前滚存未分15774888997.309143621442.690900.000
配利润的安排0
3.09决议有效期15774888997.309143621442.690900.000
0
3.10募集资金投向15828850497.642038225292.358000.000
04《关于公司2023年15774888997.309143083572.65765370.033度向特定对象发行 A 87 3股股票预案的议案》5《关于公司2023年15780267697.342343083572.657700.000度向特定对象发行 A 0股股票方案的论证分析报告的议案》6《关于公司2023年15828850497.642037687422.32475370.033度向特定对象发行 A 87 3股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》7《关于前次募集资金16110405299.378810069810.621200.000使用情况报告的议0案》8《关于公司2023年15779331897.336542639282.63025370.033度向特定对象发行 A 87 3股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于公司未来三年16116731999.41789427140.58151000.000
（2023-2025年）股07东分红回报规划的议案》10《关于公司本次募集15835277197.681637582622.318400.000资金投向属于科技创0新领域的说明的议案》11《关于提请股东大会15778965197.334343213822.665700.000授权董事会办理本次0
2023年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第1-11项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的第1-11项议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡涵徐芳琴
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2023年9月1日