迅捷兴:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2023-051
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于2023年8月29日（星期二）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区
G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。我们一致同意通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年半年度报告》和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司的议案》公司监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在募集资金管理违规的情况。我们一致同意通过《关于公司的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安
全的前提下，使用不超过人民币4000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，以降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。为此，我们一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会
2023年8月30日