斯瑞新材:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2023-025
陕西斯瑞新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者一重、大监遗事漏会，会并议对召其开内情容况的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2023年8月28日（星期一）在公司4楼会议室以现场的方式召开。会议通知及变更通
知已于2023年8月18日及8月23日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。
会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上所述，监事会同意《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上所述，监事会同意《关于公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
1具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于首发募投项目调整的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次首发募投项目调整事项是公司根据市场开拓情况和项目实施情况做出的审慎决定，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，提高募集资金使用效率，符合公司的业务发展战略。本次募投项目调整事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形。综上，公司监事会同意《关于首发募投项目调整的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于首发募投项目调整的公告》（公告编号：2023-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会
2023年8月30日
2