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证券代码:688302证券简称:海创药业公告编号:2023-029
海创药业股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会
议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于
2023年8月18日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事8名,实到
董事8名,会议由董事长YUANWEI CHEN(陈元伟)先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司及其摘要的议案》
公司董事会认为:2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年半年度报告的内容与格式
符合相关规定,公允地反映了公司2023年半年度的经营成果、财务状况等事项;
报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经审议,董事会同意《关于公司及其摘要的议案》。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2023年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。(二)审议通过《关于审议公司的议案》公司董事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
经审议,董事会同意《关于审议公司的议案》。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》
根据公司实际情况,优化公司治理结构,提高董事会运作效率,公司拟对董事会成员人数进行调整,公司董事会成员人数由9名调整为7名,同时对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订。
经审议,董事会同意《关于修订并办理工商变更登记的议案>。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整董事会人数及修订并办理工商登记变更的公告》(公告编号:2023-028)《海创药业股份有限公司章程》(2023年8月修订)、《海创药业股份有限公司董事会议事规则》(2023年8月修订)。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司第一届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名YUANWEI CHEN(陈元伟)、XINGHAI LI(李兴海)、陈元伦、代丽为公司第二届董事会非独立董事候选人,自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任,任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
1、《提名YUANWEI CHEN(陈元伟)为公司第二届董事会非独立董事候选人》;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2、《提名XINGHAI LI(李兴海)为公司第二届董事会非独立董事候选人》;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3、《提名陈元伦为公司第二届董事会非独立董事候选人》;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
4、《提名代丽为公司第二届董事会非独立董事候选人》;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-
027)。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》为生效条件。
(五)审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司第一届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名郑亚光、魏于全、彭永臣为公司第二届董事会独立董事候选人,自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任,任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
1、《提名郑亚光为公司第二届董事会独立董事候选人》;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2、《提名魏于全为公司第二届董事会独立董事候选人》;
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。3、《提名彭永臣为公司第二届董事会独立董事候选人》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-
027)。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》经审议,董事会同意《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
海创药业股份有限公司董事会
2023年8月31日 |
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