灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2023-010
江苏灿勤科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年8月28日以现场方式召开。会议通知于2023年8月18日以邮件及电话方式送达各位监事。会议由监事会主席顾立中先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要按照《公司法》《公司章程》
等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证2023年半年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司2023年半年度报告》及《江苏灿勤科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司监事会
2023年8月30日