博众精工:博众精工2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688097证券简称：博众精工公告编号：2023-059
博众精工科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月31日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号公司
106会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
普通股股东人数36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量365339729
普通股股东所持有表决权数量365339729
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
81.7959例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）81.7959
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，经半数以上董事推选由董事韩杰先生主持会议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事吕绍林、邱明毅因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吕军辉、苏再江因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例比例
票数比例（%）票数数（%）（%）
普通股35760340798.528100.000053420311.4719
2、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例比例
票数比例（%）票数数（%）（%）
普通股35760340798.528100.000053420311.4719
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例比例
票数比例（%）票数数（%）（%）
普通股35760340798.528100.000053420311.4719
4、议案名称：关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股35345438100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股37739729100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股365339729100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于公司《2023732093.198800.000053426.8012年限制性股票3407031激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《2023732093.198800.000053426.8012年限制性股票3407031激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东732093.198800.000053426.8012
大会授权董事3407031会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4关于公司拟参3534100.00000.000000.0000
与设立产业基54380金暨关联交易的议案
5关于新增20233773100.00000.000000.0000年度日常关联97290交易预计额度的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、特别决议议案1、议案2、议案3、议案6已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已对中小投资者进行
单独计票；
4、本次股东大会议案1、议案2、议案3回避表决的关联股东名称有：苏州众之
三股权投资合伙企业（有限合伙）以及持有公司股票的激励对象；本次股东大会
议案4回避表决的关联股东名称有：苏州众之三股权投资合伙企业（有限合伙）、
江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏
州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、
苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）、
苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）；本次股东大会议案5回避表决的关联
股东名称有：江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：范永超、刘璐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2023年9月1日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。