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证券代码:000402证券简称:金融街公告编号:2023-076
金融街控股股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第九届监事会第十六次会议于2023年8月28日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2023年8月23日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名,实际出席监事3名,第十届监事会监事候选人、公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分的讨论,形成如下决议:
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司第十届监事会监事候选人的议案》。
公司股东北京金融街投资(集团)有限公司提名闻剑林先生、谢鑫先生为公
司第十届监事会监事候选人。
监事会认为北京金融街投资(集团)有限公司的提名程序符合《公司法》和
《公司章程》等法律法规的有关规定,两名监事候选人符合公司监事的任职资格,同意闻剑林先生、谢鑫先生成为公司第十届监事会监事候选人。
另外,公司职工代表大会将根据《公司章程》的相关规定选举1名职工监事。
闻剑林先生和谢鑫先生的个人简历请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第十届监事会监事候选人简历的公告》,该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。金融街控股股份有限公司监事会
2023年8月30日 |
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