南网科技:关于第一届监事会第十六次会议决议的公告

证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2023-026
南方电网电力科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司会议
室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第一届监事会第十六次会议，会议通知已于2023年8月18日以文件送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-027）。
（二）审议通过《关于的议案》
监事会审阅了《公司20223年半年度报告》及其摘要，认为董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会以及《公司章程》等内部规章制度的规定；在2023年半年
度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力1科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》及《南方电网电力科技股份有限公司2023年半年度报告》。
（三）审议通过《关于的议案》监事会审阅了董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件要求，《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-028）。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司监事会
2023年8月29日
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