博深股份:博深股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2023-038
博深股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会无修改提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2023年9月8日下午15：00
（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长陈怀荣先生
（6）会议通知：公司于2023年8月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-036）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份197807555股，占上市公司总股份的36.3654％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份197474155股，占上市公司总股份的36.3041％。
通过网络投票的股东8人，代表股份333400股，占上市公司总股份的
0.0613％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份333400股，占上市公司总股份的0.0613％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份333400股，占上市公司总股份的
0.0613％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于修订公司的议案》
总表决情况：
同意197475155股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对327400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意1000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2999％；反对327400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2004％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4997％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
(二)审议通过了《关于修订公司的议案》
同意197475155股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对327400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。三、律师出具的法律意见
河北济民律师事务所指派刘晓龙律师、李巍律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格、会议的表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、博深股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、河北济民律师事务所关于博深股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
博深股份有限公司
二〇二三年九月九日