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证券代码:002316证券简称:亚联发展公告编号:2023-047
吉林亚联发展科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二
次会议于2023年8月18日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知,于2023年8月29日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人,实际到会3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持,会议通过现场表决做出决议,现公告如下:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。
监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》披露于巨潮
资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》。
监事会认为:本次公司控股股东大连永利商务发展有限公司拟向公司借出
150000000.00元用于提前偿还公司与开店宝科技集团有限公司《借款协议》项下债务,借款期限为自实际借款金额到账之日起至2024年6月30日,在借款期限内为无息借款。作为公司提前还款条件,开店宝科技集团有限公司拟不可撤销并无条件豁免公司在《借款协议》内的部分债务金额35942400.85元。交易条款经交易三方充分协商确定,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于签署暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2023年8月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于借款及债务处理暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉林亚联发展科技股份有限公司监事会
2023年8月31日 |
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