亿利洁能:第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-045
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届监事会第二次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全文及其摘要的议案》
经监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告全文及其摘要进行审核，认为：
1.公司2023年半年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；
2.报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司2023年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
3.公司2023年半年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果
和现金流量，是客观公正的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
1二、审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》
因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职，本议案回避表决。
表决结果：1票回避，2票同意，0票反对，0票弃权特此公告亿利洁能股份有限公司监事会
2023年8月29日
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