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股票简称:ST 曙光 证券代码:600303 编号:临 2023-081
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于选举第十一届董事会董事长、各专业委员会委员和第十一届监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》;同日公司召开第十一届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:
一、选举第十一届董事会董事长公司董事会同意选举贾木云为公司第十一届董事会董事长。贾木云简历详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告》(编号:临2023-069)。
二、选举第十一届董事会各专门委员会委员
公司董事会同意选举如下董事为第十一届董事会各专门委员会委员:
董事会战略委员会:贾木云、梁卫东、李全栋、权维、崔青莲,其中贾木云为主任委员。
1董事会提名委员会:崔青莲、王旭、蒋婉,其中崔青莲为主任委员。
董事会审计委员会:于敏、王旭、权维,其中于敏为主任委员。
董事会薪酬与考核委员会:王旭、崔青莲、李全栋,其中王旭为主任委员。
各专门委员会委员简历详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告》(编号:临
2023-069)
三、选举第十一届监事会主席
公司监事会同意选举王萍为公司第十一届监事会主席,王萍简历详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级管理人员的公告》(编号:临
2023-069)特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年8月31日
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