新纶新材:关于第六届监事会第一次会议决议公告

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2023-065
新纶新材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日15：00召开
了2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）选举了公司第六届
监事会监事成员，本次股东大会结束后，全体监事共同推举陈锐锋先生主持本次监事会，由陈锐锋先生提议并经全体监事同意:豁免提前发出会议通知的规定和要求，即时召开第六届监事会第一次会议。
公司以电话和现场口头通知等形式发出会议通知，公司定于2023年9月5日
16:00在2023年第四次临时股东大会结束后以现场与通讯相结合的方式在公司会
议室召开第六届监事会第一次会议;公司同时将相关拟审议提案和附件送达各位监事及各相关人员。
根据《公司章程》第一百七十一条：监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开5日以前发出书面通知；但遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由陈锐锋先生主持，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举陈锐锋先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。陈锐锋先生简历详见附件。特此公告。
新纶新材料股份有限公司监事会
二〇二三年九月六日附件：简历陈锐锋先生简历
1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾先后在深圳证监局，
中天国富证券有限公司任职；现任新纶新材料股份有限公司监事会主席、审计总监。
陈锐锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。陈锐锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
经公司在最高人民法院网查询，陈锐锋先生不属于“失信被执行人”。