天智航:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688277证券简称：天智航公告编号：2023-057
北京天智航医疗科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月7日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科
学园 2 号楼 B1 层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量120033542
普通股股东所持有表决权数量120033542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
26.7102
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）26.7102
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任和拟任董事12人，以现场结合通讯方式出席12人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
选举张送根为公司第六届11954345999.5917
1.01是
董事会非独立董事
选举徐进为公司第六届董11964345999.6750
1.02是
事会非独立董事
选举王彬彬为公司第六届11964345999.6750
1.03是
董事会非独立董事
选举马敏为公司第六届董11964345999.6750
1.04是
事会非独立董事
选举朱德权为公司第六届11964345999.6750
1.05是
董事会非独立董事
选举肖治为公司第六届董11964345999.6750
1.06是
事会非独立董事
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
选举李志勇为公司第六届11964345999.6750
2.01是
董事会独立董事
2.02选举徐扬为公司第六届董11964345999.6750是事会独立董事
选举张瑞君为公司第六届11964345999.6750
2.03是
董事会独立董事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意议案名称
序号票数比例（%）
1.01选举张送根为公司第六届董事会非独立董事1079389995.6568
1.02选举徐进为公司第六届董事会非独立董事1089389996.5430
1.03选举王彬彬为公司第六届董事会非独立董事1089389996.5430
1.04选举马敏为公司第六届董事会非独立董事1089389996.5430
1.05选举朱德权为公司第六届董事会非独立董事1089389996.5430
1.06选举肖治为公司第六届董事会非独立董事1089389996.5430
2.01选举李志勇为公司第六届董事会独立董事1089389996.5430
2.02选举徐扬为公司第六届董事会独立董事1089389996.5430
2.03选举张瑞君为公司第六届董事会独立董事1089389996.5430
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张鼎城、黄丽萍
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023年9月8日