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证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2023-061
深圳市赛为智能股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会
议通知于2023年8月22日直接送达,会议于2023年8月28日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25
层会议室以现场方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事陆娟女士主持。董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司第六届监事会成员由2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代
表监事陆娟女士、吴悦女士及职工代表大会选举产生的职工代表监事贾平先生3人组成。经本次会议审议,同意选举陆娟女士担任公司第六届监事会主席,任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议;
12、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十九日
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