晨鸣纸业:半年报监事会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-065
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会
议于2023年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2023年8月20日以邮件及书面方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文和摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提2023年半年度资产减值准备的相关事项符合公司
资产实际情况及相关政策的规定，审议程序合法合规。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十日