江苏北人:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688218证券简称：江苏北人公告编号：2023-042
江苏北人智能制造科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于2023年8月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于使用超募资金开展新项目的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金开展新项目的公告》。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2023年8月31日