安诺其:第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2023-
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上海安诺其集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年9月8日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
议案1：《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
2023年8月15日，公司已召开第六届监事会第二次会议审议通过以简易程序向特定
对象发行股票相关议案。
结合当前监管和公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行股票的发行数量、募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
公司监事会已逐项审议本次发行方案的调整事项，具体内容及表决结果如下：
（1）发行数量
调整前：
根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为113524589股，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
调整后：
根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为104098360股，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）募集资金金额及用途
调整前：
根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为276999997.16元，不超过
1人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合有关要求。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额
高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）109272.2519400.00
补充流动资金8300.008300.00
合计117572.2527700.00
在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为253999998.40元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合有关要求。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额
高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）109272.2517800.00
补充流动资金7600.007600.00
合计116872.2525400.00
在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，就本次发2行事宜，公司编制了《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案4：《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
为确保募集资金的投向符合国家产业政策以及其他相关的法律法规的规定，确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，保证公司募集资金使用的可行性，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对本次发行募集资金使用可行性进行了研究与分析，编制了《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案5：《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
3回报措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施（修订稿）；公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案6：《关于与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司
2022年年度股东大会的授权，公司于2023年8月8日正式启动发行，根据最终的竞价结
果及《上海安诺其集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司与确定的认购对象签署了附生效条件的股份认购协议并获公司第六届监事
会第二次会议审议通过。结合监管和公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象
发行股票方案进行调整，监事会同意公司重新与确定的认购对象签署附生效条件的股份认购协议：
（1）与上海古曲私募基金管理有限公司-古曲泉盈六号私募证券投资基金签署《上海安诺其集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）与上海睿沣私募基金管理有限公司-睿沣万盛私募证券投资基金签署《上海安诺其集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
4上海安诺其集团股份有限公司
监事会
二〇二三年九月八日
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