九阳股份:关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002242证券简称：九阳股份公告编号：2023-021
九阳股份有限公司
关于调整2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）于2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议以及2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过
了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，对公司2023年度预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
因公司相关业务发展实际需要，并考虑公司间接控股股东JS环球生活有限公司（以下简称：JS环球生活）下属子公司股权架构发生调整，SharkNinja Global SPVLtd.已不再是JS环球生活控股子公司，现拟调整九阳股份及公司控股子公司/孙公司与关联人JS环球生活及其下属子公司/孙公司2023年度日常关联交易预计，同时部分日常关联交易对手方相应调整为SharkNinja Global SPV Ltd.下属孙公司
SharkNinja (Hong Kong) Company Limited（以下简称：SNHK）。具体调整情况如下：
本次拟新增与关联人SNHK 2023年日常关联交易额度194百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为13.97亿元），同时与JS环球生活及其下属子公司/孙公司2023年日常关联交易额度由209百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为13.60亿元）调整至156百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为11.23亿元）。
公司于2023年8月29日召开第六届董事会第五次会议，以4票同意、0票反对、
0票弃权审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁
宁、韩润回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、BILTING DEVELOPMENTS LIMITED需回避表决。
（二）调整日常关联交易类别和金额
单位：百万美元调整前2023年调整后截至披露上年关联交关联交关联交易调整预关联人度合同签订金2023年度日已发生发生易类别易内容定价原则计额度额或预计金额预计额度金额金额
SharkNinja
(Hong 以市价为公司及商品销
Kong) 基础，协 0 +194 194 2 0公司控售
Company 商后确定股子公
Limited
司/孙公
JS 环球生司向关活有限公以市价为联人销商品销
司及其下基础，协209-53156150173售商品售
属子公司/商后确定孙公司
小计209+141350152173
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况
2022年度公司与JS环球生活及其下属子公司/孙公司日常关联交易实际发生情况，详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、JS环球生活有限公司
公司住所：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands
企业类型：股份有限公司（豁免公司）
注册资本：50000美元
注册日期：2018年7月26日
主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司
最近一期财务数据：
2022年度，JS环球生活有限公司实现营业收入5041210千美元，利润总额357503千美元；截至2022年12月31日总资产4635815千美元，净资产2064649千美元。（上述财务数据已经审计）。
2、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
公司住所：香港德辅道中238号21楼
企业类型：有限责任公司
注册资本：1港币
注册日期：2017年11月17日
主营业务：从事家电研发、设计和进出口等业务
最近一期财务数据：
2022年度，SNHK实现营业收入596431千美元，利润总额21559千美元；截至2022年12月31日总资产73050千美元，净资产15821千美元（上述财务数据已经审计）。
（二）关联关系
截至本公告披露日，JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司、SharkNinjaGlobal SPV Ltd.及其下属孙公司SNHK均为公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公司及公司控股子公司/孙公司向JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司和
SNHK销售商品构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。
2、关联交易协议签署情况
交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。3、交易的定价政策及定价依据公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司外销业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事意见
基于独立判断立场，对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：
（一）事前认可意见
关于公司2023年度调整日常关联交易预计事项，公司董事会事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经核查，公司2023年度调整日常关联交易预计，系根据公司业务实际需要和客观情况作出的，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的调整2023年度发生的日常关联交易预计情况进行了审核，调整后的关联交易情况符合公司的业务实际需要和客观情况。公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司独立董事同意上述调整关联交易预计事项。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、交易协议。
特此公告九阳股份有限公司董事会
2023年8月30日