金证股份:金证股份2023年第二次临时股东大会会议资料

深圳市金证科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会议案之一
关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提
供担保的议案
各位股东及授权代表：
公司全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟为珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：
公司拟为珠海齐普生向中信银行股份有限公司珠海分行申请综
合授信额度不超过人民币壹亿元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准，有效期为两年。
截至目前，公司对外担保总额为14.99亿元，在本次对外担保议案审议通过后，公司对外担保总额为15.99亿元。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十一日深圳市金证科技股份有限公司2023年
第二次临时股东大会议案之二关于修订公司章程部分条款的议案
各位股东及授权代表：
为完善和健全公司对股东持续、稳定、合理的回报规划和机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》等相关规定，并综合考虑公司的实际经营情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十一日