卧龙电驱:卧龙电驱2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：2023-054
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年09月07日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）537367286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.1556
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总裁黎明、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总裁郑艳文、张文刚出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司第九届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 31058337 97.9160 630100 1.9864 30900 0.0976
2、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 24939543 78.6256 6728894 21.2138 50900 0.1606(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）关于提名庞欣元先生为公司第
3.0153617640899.7783是
九届董事会非独立董事的议案关于提名黎明先生为公司第九
3.0253631700899.8045是
届董事会非独立董事的议案关于提名莫宇峰先生为公司第
3.0353663338699.8634是
九届董事会非独立董事的议案关于提名万创奇先生为公司第
3.0453663338699.8634是
九届董事会非独立董事的议案关于提名张红信先生为公司第
3.0553663338699.8634是
九届董事会非独立董事的议案关于提名张文刚先生为公司第
3.0653663338699.8634是
九届董事会非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）关于提名赵荣祥先生为公司第
4.0153670638699.8770是
九届董事会独立董事的议案关于提名张志铭先生为公司第
4.0253670638699.8770是
九届董事会独立董事的议案关于提名邓春华女士为公司第
4.0353668488699.8730是
九届董事会独立董事的议案
3、关于增补监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）关于提名赵建良先生为公司第
5.01九届监事会非职工代表监事的53670638899.8770是
议案关于提名周小峰先生为公司第
5.02九届监事会非职工代表监事的53620010899.7827是
议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于审议公司第
1九届董事会董事3105833797.91606301001.9864309000.0976
薪酬的议案关于为控股股东
22493954378.6256672889421.2138509000.1606
提供担保的议案关于提名庞欣元先生为公司第九
3.0111337792898.9605
届董事会非独立董事的议案关于提名黎明先生为公司第九届
3.0211351852899.0832
董事会非独立董事的议案关于提名莫宇峰先生为公司第九
3.0311383490699.3594
届董事会非独立董事的议案关于提名万创奇先生为公司第九
3.0411383490699.3594
届董事会非独立董事的议案关于提名张红信先生为公司第九
3.0511383490699.3594
届董事会非独立董事的议案关于提名张文刚先生为公司第九
3.0611383490699.3594
届董事会非独立董事的议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于提名赵荣祥先生为公司第九
4.0111390790699.4231
届董事会独立董事的议案关于提名张志铭先生为公司第九
4.0211390790699.4231
届董事会独立董事的议案关于提名邓春华女士为公司第九
4.0311388640699.4043
届董事会独立董事的议案关于提名赵建良先生为公司第九
5.0111390790899.4231
届监事会非职工代表监事的议案关于提名周小峰先生为公司第九
5.0211340162898.9812
届监事会非职工代表监事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、议案2为非累积投票议案，议案3、议案4、议案5为累积投票议案，本次会议议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：郭倩伶、邵文娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2023年9月8日