安诺其:上海安诺其集团股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：300067证券简称：安诺其公告编号：2023-062
上海安诺其集团股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2023年9月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案及竞价结果，本次发行募集资金总额人民币为253999998.40元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（修订稿）的主要调整内容如下：
预案章节内容修订内容
1、更新本次发行已经履行的审议程
序
重要提示重要提示2、更新本次拟发行股票数量及占发行前公司总股本的比例；
3、更新本次发行募集资金总额
1、更新本次拟发行股票数量；
四、本次发行方案概要2、更新本次发行募集资金总额；
第一节本次发行股票方案
六、本次发行是否导致公司控制权发生变更新本次发行后控股股东、实际控概要化制人的持股比例
八、本次发行已经取得有关主管部门批准更新本次发行已履行的审议程序的情况以及尚需呈报批准的程序更新附生效条件的股份认购协议的
一、认购主体和签订时间
第二节附生效条件的股份签订时间
认购协议摘要1、更新本次发行认购数量；
二、认购价格、认购数量、支付方式
2、更新本次发行具体认购情况
第三节董事会关于本次募一、本次募集资金使用计划更新本次发行募集资金总额集资金使用的可行性分析
1预案章节内容修订内容
1、更新截至2023年6月末，公司
的专利、商标情况；
二、本次募集资金投资项目的必要性与可
2、更新募投项目拟投入金额；
行性
3、补充募投项目获得节能审查批复
的情况
1、更新本次拟发行股票数量；
一、本次发行后公司业务、公司章程、股2、更新本次发行后控股股东、实际
东结构、高级管理人员结构的变动情况控制人的持股比例
五、上市公司负债结构是否合理，是否存
第四节董事会关于本次发根据2023年半年度的财务数据更在通过本次发行大量增加负债（包括或有行对公司影响的讨论与分析新本次发行对公司资产负债率的影
负债）的情况，是否存在负债比例过低、响财务成本不合理的情况根据公司2023年半年度的财务数
六、本次发行相关的风险说明据更新“经营业绩下滑风险”的表述
1、更新本次拟发行股票数量及募集
资金总额；
第六节与本次发行相关的二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及2、更新本次发行摊薄即期回报的情董事会声明及承诺拟采取的填补回报措施况；
3、更新截至2023年6月末，公司
的专利、商标情况具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月八日
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