天孚通信:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2023-057
苏州天孚光通信股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2023年
第二次临时股东大会现场会议于2023年9月11日（星期一）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月25日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司2023年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2023年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日
9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份200318856股，占公司总股份的50.7446％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份185742723股，占公司总股份的47.0522％。
通过网络投票的股东52人，代表股份14576133股，占公司总股份的
3.6924％。
出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）54人，代表股份14576833股，占公司总股份的3.6926％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意49808622股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意14576833股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
本议案涉及关联交易，关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决，回避股份数量为150510234股。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订的议案》
表决结果：同意199975211股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8285％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权343645股，占
出席会议所有股东所持股份的0.1715％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意14233188股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6425％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权343645股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3575％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、朱昊律师现场见
证并出具如下法律意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第二次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2023年9月11日