迪瑞医疗:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2023-067
迪瑞医疗科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况公司于2023年08月24日发出《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2023年09月08日14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
开时间：2023年09月08日（星期五）14:30。网络投票时间：2023年09月08日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年09月08日（星期五）
9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年09月08日（星期五）09:15至15:00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋清
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事及部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共103名，代表股份总数150031082股，占公司有表决权股份总数的54.5833%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表13名，所持股份34108900股，占公司有表决权股份总数的12.4093%；参加网络投票的股东90名，所持股份115922182股，占公司有表决权股份总数的42.1740%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意149507782股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意21512679股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9995%；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东安国柱等7人回避表决，回避表决523200股。
本议案以特别决议表决通过。
2、《关于增设经营场所暨修改的议案》
总表决情况：同意149910382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9196%；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权120600股（其中，因未投票默认弃权120600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0804%。
中小股东总表决情况：同意21659279股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9995%；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案以特别决议表决通过。
3、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：同意149507782股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意21512679股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9995%；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东安国柱等7人回避表决，回避表决523200股。
本议案以特别决议表决通过。
4、《关于减少公司注册资本及修改的议案》
总表决情况：同意149507882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意21512779股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东安国柱等7人回避表决，回避表决523200股。
本议案以特别决议表决通过。
5、《关于聘任2023年度审计机构的议案》总表决情况：同意149856682股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的99.8838%；反对53800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0359%；弃权120600股（其中，因未投票默认弃权120600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0804%。
中小股东总表决情况：同意21605579股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.7516%；反对53800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、《关于补选公司董事的议案》
本议案实行累积投票制的方式表决。
6.01.候选人：选举安国柱先生为非独立董事
总表决情况：同意股份数:148833102股占出席本次会议的股东所持有效表
决权的股份总数的99.2015%。
中小股东总表决情况：同意股份数:20581999股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的股份总数的95.0258%。
安国柱先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
6.02.候选人：选举林茂亮先生为非独立董事
总表决情况：同意股份数:148578785股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数的99.0320%。
中小股东总表决情况：同意股份数:20327682股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权的股份总数的93.8516%。
林茂亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李鲲宇、张晓武认为：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2023年09月08日