理工光科:第七届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300557证券简称：理工光科公告编号：2023-044
武汉理工光科股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一
次会议通知已于2023年9月5日以电话或电子邮件的形式发出。
2、本次会议于2023年9月11日（星期一）下午2：00在1号楼1111会议室召开，采用现场方式进行表决。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订的议案》
由信科（北京）财务有限公司提供金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，提高融资效率，符合公司长期发展的需要。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司股东大会批准。
2、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会批准。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2023年9月11日