硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料

江苏硕世生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
证券简称：硕世生物证券代码：688399江苏硕世生物科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议材料
2023年9月19日江苏硕世生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
江苏硕世生物科技股份有限公司
2023年第一次股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》、《江苏硕世生物科技股份股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023
年第一次临时股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。
会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。江苏硕世生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股
东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。江苏硕世生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料江苏硕世生物科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）下午13:30
2、现场会议地点：江苏省泰州市药城大道837号公司二楼会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月19日至2023年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长房永生先生
二、会议议程
1、参会人员签到。
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人
数及所持表决权的股份总数。
3、宣读股东大会会议须知。
4、审议议案（主持人或者主持人指定人员介绍本次会议审议的议案）
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案√
累积投票议案
2.00关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人
2.01关于选举房永生为公司第三届董事会非独立董事的议案√
2.02关于选举王国强为公司第三届董事会非独立董事的议案√
2.03关于选举刘中华为公司第三届董事会非独立董事的议案√
2.04关于选举胡园园为公司第三届董事会非独立董事的议案√
2.05关于选举郭海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案√
2.06关于选举梁钶承为公司第三届董事会非独立董事的议案√
应选独立董事（3）
3.00关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
人江苏硕世生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
3.01关于选举高光侠为公司第三届董事会独立董事的议案√
3.02关于选举杨顺海为公司第三届董事会独立董事的议案√
3.03关于选举刘霄仑为公司第三届董事会独立董事的议案√
4.00关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案应选监事（1）人
4.01关于选举马施达为公司第三届监事会非职工代表监事的议案√
5、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。
6、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。
7、选举计票人及监票人。
8、统计投票结果（休会）。
（1）计票人对收取表决票进行清点计票。
（2）监票人对计票结果进行核对。
9、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）
10、见证律师宣布法律意见书。
11、签署现场会议记录及决议。
12、主持人宣布现场会议结束。江苏硕世生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
议案一江苏硕世生物科技股份有限公司
董事、监事以及高级管理人员薪酬方案
各位股东/股东代理人：
为进一步规范江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事以
及高级管理人员（核心管理层）的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事会、监事会成员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定薪酬方案如下：
一、目的
为明确公司董事、监事和高级管理人员薪酬，激发团队更大创造利润的激情和动力，凝聚并激励高级管理人员（核心管理层）未来持续为公司创造更大价值。
二、适用范围
本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员（核心管理层）。
三、适用周期
本方案经董事会、监事会、股东大会审议通过后执行，至重新审议调整后失效。
四、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：享受公司独立董事津贴18万/年。
2、在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位领取薪酬，不再
另行领取董事津贴。
未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。
（二）监事薪酬方案
1、在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领
取薪酬福利；
1江苏硕世生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料
2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。
（三）高级管理人员（核心管理层）薪酬方案。
构成（税前）：年薪+超额激励奖金
1、年薪构成：月度岗位工资+年终绩效奖金
年薪月度岗位工资年终绩效奖金
A 80%A/12 20%A
（1）年终绩效奖金考核及发放办法：每年1月份完成上年度绩效考核的评分（本人自评，上级终评）并完成本年度绩效考核表，此项工作完成后向董事会做述职报告。
年终奖金发放时间和其他管理人员一致，在每年春节前发放完毕。
（2）年终绩效考核的关键指标年终考核指标所占权重考核对象绩效利润达成率销售收入达成率年度重点工作高级管理人员
100%15%15%70%（核心管理层）
2、超额激励奖金：
（1）若超额完成当年净利润目标，公司将从超额净利润中拿出来一部分对核心管
理层进行激励，并根据超额完成情况设置超额奖励系数，具体如下表：
超额激励奖金池提取规则（下表中的“A”表示“超额净利润”）奖金发放对象
0