英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2023-042
山东英科环保再生资源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月11日
（二）股东大会召开的地点：安徽省六安市安徽省六安高新技术产业开发区裕丰路19号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量100680856
普通股股东所持有表决权数量100680856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.4176比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.4176
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先
生、李寒铭女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股93978243100.000000.000000.0000
其中：A 股 93978243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股100680856100.000000.000000.0000
其中：A 股 100680856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于回购注销1552100.00000.000000.0000
部分限制性股11150票的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第1项议案涉及14名关联股东回避表决，共6702613股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：王炜、张莹莹
2、律师见证结论意见：
英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年9月12日