深桑达A:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-045
深圳市桑达实业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间：2023年9月13日（星期三）下午2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2023年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为2023年9月13日上午9:15，结束时间为2023年9月
13日下午3:00。
（2）召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长司云聪先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共56人，代表股份445145601股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的39.1179％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份
401891581股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169%；通过
网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东54人，代表股份43254020股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的3.8010％。
3.其他人员出席情况
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
表决意见序号提案名称同意反对弃权是否
股数比例*1股数比例*1股数比例*1通
（股）（%）（股）（%）（股）（%）过关于选举穆国强先生为
公司第九董事会董事的44174371299.235833805890.7594213000.0048是
1.00议案
其中:中小投资者*23985213192.135133805897.8157213000.0492—关于计提信用及资产减
44490400199.94572356000.052960000.0013是
值准备的议案
2.00
其中:中小投资者4301242099.44142356000.544760000.0139—关于公司符合向特定对
象发行 A 股股票条件的 444625412 99.8831 520189 0.1169 0 0 是
3.00议案
其中:中小投资者4273383198.79745201891.202600—关于公司向特定对象发
4.00—
行 A 股股票方案的议案本次发行股票的种类
44462356499.88275220370.117300是
和面值
4.01
其中:中小投资者4273198398.79315220371.206900—
发行方式和发行时间44462356499.88275220370.117300是
4.02
其中:中小投资者4273198398.79315220371.206900—
发行对象及认购方式44461936499.88185262370.118200是
4.03
其中:中小投资者4272778398.78345262371.216600—定价基准日和定价原
44461936499.88185262370.118200是
则
4.04
其中:中小投资者4272778398.78345262371.216600—
发行数量44461936499.88185262370.118200是
4.05
其中:中小投资者4272778398.78345262371.216600—
限售期44462961299.88415057890.1136102000.0023是
4.06
其中:中小投资者4273803198.80715057891.1693102000.0236—
募集资金金额及用途44471791299.90394276890.096100是
4.07
其中:中小投资者4282633199.01124276890.988800—
上市地点44463171299.88465078890.114160000.0013是
4.08
其中:中小投资者4274013198.81195078891.174260000.0139—本次向特定对象发行
4.09前公司滚存未分配利44462356499.88275160370.115960000.0013是
润安排其中:中小投资者4273198398.79315160371.193060000.0139—本次发行股票决议的
44462356499.88275160370.115960000.0013是
有效期限
4.10
其中:中小投资者4273198398.79315160371.193060000.0139—关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年
44462356499.88275220370.117300是
度向特定对象发行 A 股
5.00股票预案》的议案
其中:中小投资者4273198398.79315220371.206900—关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度
向特定对象发行 A 股股 444623564 99.8827 522037 0.1173 0 0 是
6.00票方案论证分析报告》
的议案
其中:中小投资者4273198398.79315220371.206900—关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度
向特定对象发行 A 股股 444703764 99.9007 441837 0.0993 0 0 是
7.00票募集资金使用可行性分析报告》的议案
其中:中小投资者4281218398.97854418371.021500—关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行 A 股
44462356499.88275220370.117300是
股票摊薄即期回报、填
8.00补回报措施和相关主体承诺》的议案
其中:中小投资者4273198398.79315220371.206900—关于公司前次募集资金
44488720199.94202524000.056760000.0013是
使用情况报告的议案
9.00其中:中小投资者4299562099.40262524000.583560000.0139—关于《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年
44491950199.94922131000.0479130000.0029是股东回报规划（2023-
10.002025年）》的议案
其中:中小投资者4302792099.47732131000.4927130000.0301—关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
44463821299.88605073890.114000是
次向特定对象发行 A 股
11.00股票相关事宜的议案
其中:中小投资者4274663198.82705073891.173000—关于公司设立向特定对
象发行股票募集资金专44470981299.90214357890.097900是
12.00项存储账户的议案
其中:中小投资者4281823198.99254357891.007500—关于为控股子公司提供
4280754898.96784404721.018360000.0139是
财务资助的议案
13.00
其中:中小投资者4280754898.96784404721.018360000.0139—
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
提案3至12（含子提案）为以特别决议通过的提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案13涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有202650154股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有199241427股）回避了表决。三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名:黄亮，何子楹
3.结论性意见：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2023年9月14日