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特变电工股份有限公司
证券代码:600089证券简称:特变电工公告编号:临2023-083
特变电工股份有限公司
2023年第八次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2023年9月8日以电子邮件、送达方式发出召开
公司2023年第八次临时监事会会议的通知,2023年9月13日以通讯表决方式召开了公司2023年第八次临时监事会会议,应参会监事5人,实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案。
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
决议内容详见临2023-084号《特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。
公司监事会认为:公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个
行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》等文件的相关规定,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
2023年9月14日
*报备文件特变电工股份有限公司2023年第八次临时监事会会议决议 |
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