洁特生物:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688026证券简称：洁特生物公告编号：2023-064
转债代码：118010转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月14日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71100930
普通股股东所持有表决权数量71100930
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.6549
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.6549
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7109626399.993446670.006600.0000
2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7099846199.85581024690.144200.0000
（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）
3.01袁建华先生7108497199.9775是
3.02 Yuan Ye James 先生 71096264 99.9934 是3.03 Dannie Yuan 女士 71096264 99.9934 是
3.04何静女士7109626399.9934是
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01刘志春先生7109626499.9934是
4.02洪炜先生7109626699.9934是
4.03刘佳女士7109626699.9934是
5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
5.01顾颖诗女士7108497399.9775是
5.02蔡燕薇女士7109626699.9934是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于续聘天健会计师事务所（特殊普
872840299.946646670.053400.0000通合伙）为公司审计机构的议案2关于修订公司《独立董事工作制度》863060098.82661024691.173300.0000的议案
3.00关于选举公司第四
届董事会非独立董//////事的议案
3.01袁建华先生871711099.8173////
3.02 Yuan Ye James 先生 8728403 99.9466 / / / /
3.03 Dannie Yuan 女士 8728403 99.9466 / / / /
3.04何静女士872840299.9466////
4.00关于选举公司第四
届董事会独立董事//////的议案
4.01刘志春先生872840399.9466////
4.02洪炜先生872840599.9466////
4.03刘佳女士872840599.9466////5.00关于选举公司第四
届监事会非职工代//////表监事的议案
5.01顾颖诗女士871711299.8173////
5.02蔡燕薇女士872840599.9466////
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：官招阳、曹武清
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023年9月15日