炬华科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300360证券简称：炬华科技公告编号：2023-049
杭州炬华科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东
大会于2023年9月13日下午15:00在公司会议室召开。采用现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共16人，代表的股份总数
42651985股，占公司总股本8.3826%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份18152151股，占公司总股本的3.5675%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共12名，代表股份24499834股，占公司总股本的4.8151%；中小投资者（指除以下股东以外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共12名，代表股份24499834股，占公司总股本的4.8151%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、审议《关于增加向银行申请人民币授信方案的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意42621585股，占有效表决股份总数的99.9287%；反对
5000股，占有效表决股份总数的0.0117%；弃权25400股，占有效表决股份总
数的0.0596%。
其中，中小投资者表决结果：同意24469434股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8759%；反对5000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0204%；弃权25400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1037%。
2、审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意42507116股，占有效表决股份总数的99.6604%；反对
138969股，占有效表决股份总数的0.3258%；弃权5900股，占有效表决股份
总数的0.0138%。
其中，中小投资者表决结果：同意24354965股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4087%；反对138969股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5672%；弃权5900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0241%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2023年9月14日