新希望:招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司
关于新希望六和股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希
望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对新希望使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司非公开发行不超过177147918股新股，募集资金总额为3999999988.44元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为3994750464.69元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2020）第0072号），确认募集资金到账。
二、募集资金投资项目情况公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖
项目、补充流动资金。截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
累计使用募集资金金序拟投入募集资
项目名称额（万元）（含可置号金额（万元）换自筹资金金额）
1朔州年出栏70万头生猪养殖项目92000.0088212.85
2甘肃新希望平岘村养殖一场项目24000.0021702.37
3甘肃新希望平岘村养殖二场项目24000.0023304.92
4兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目25000.0025000.00
5郴州市北湖区同和育肥场项目20000.0020000.00
汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设
616000.0015110.95
项目莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项
710000.0010000.00
目累计使用募集资金金序拟投入募集资
项目名称额（万元）（含可置号金额（万元）换自筹资金金额）定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场
820000.0020000.00
项目定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育
912000.0012000.00
肥猪场项目
10清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目21000.0019803.87
11五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目20000.0019928.00
12广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目24000.0021899.70
13菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目6000.005834.83
14年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目6000.005852.87
补充流动资金80000.0080000.00
合计400000.00388650.36
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2022年9月8日，公司分别召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币11000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，同时公司独立董事发表了同意意见。
在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金11000.00万元人民币临时补充流动资金。截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至2023年9月4日，公司募集资金专户余额为11801.86万元（含利息和手续费）。
详情请见公司于2023年9月5日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币11000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、公司履行的内部决策程序情况公司于2023年9月5日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币11000.00万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会已对上述事项发表了明确同意的意见。
六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不
足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司将使用闲置募集资金不超过人民币11000.00万元补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约165.00万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。
招商证券股份有限公司同意公司使用不超过人民币11000.00万元闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张寅博王会民招商证券股份有限公司
2023年9月日