康众医疗:康众医疗2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688607证券简称：康众医疗公告编号：2023-035
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月14日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218号生物纳米园 B3楼 501室公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量33892631
普通股股东所持有表决权数量33892631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.4580例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.4580
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3388740099.984652310.015400.0000
2、议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3388740099.984652310.015400.0000
3、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3388740099.984652310.015400.0000
4、议案名称：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3388740099.984652310.015400.0000
5、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3388740099.984652310.015400.0000
6、议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3388740099.984652310.015400.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案1属于特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：曹美璇、徐源
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2023年9月15日