湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600476证券简称：湘邮科技公告编号：2023-029
湖南湘邮科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7236510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）4.4927
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事冯红旗、胡尔纲、马占红、缪立立
及独立董事张宏亮、魏先华、王定健因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨连祥、监事何继然因工作
原因未能出席本次会议；
13、董事会秘书孟京京出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5007700 69.2004 2228810 30.7996 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于开展应收账款保
50072228
1理业务暨关69.200430.799600.0000
700810
联交易的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
该议案由于北京中邮资产管理有限公司为关联股东，应回避表决，因此该议案，有权参与表决的股份数为7236510股；
2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：陈俊林、满虹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
2以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2023年9月15日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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