首创环保:首创环保2023年第二次临时股东大会会议资料

北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
二零二三年九月北京首创生态环保集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2023年9月21日上午9：30
地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月21日至2023年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
三、会议表决方式现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案投票股东类型序号议案名称
A 股股东累积投票议案
1.00关于选举董事的议案应选董事（1）人
1.01关于选举于学奎先生为第八届董事会董事的议案√
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
1北京首创生态环保集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
六、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
3、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
4、示例：
2北京首创生态环保集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050
3北京首创生态环保集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
议案一北京首创生态环保集团股份有限公司关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
北京首都创业集团有限公司（首创发【2023】87号）文件，不再推荐汤亚楠女士担任公司董事及所任专门委员会的相关职务。公司对汤亚楠女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
同时，提名于学奎先生为北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。相关人员简历如下：
于学奎：男，1981年10月出生，硕士。历任中钢国际货运有限公司企划部副经理、综合管理部经理，北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理。
现任北京首都创业集团有限公司风险监管部（运营管理部、信息化管理中心）副
总经理（副主任），北京首创城市发展集团有限公司董事。
敬请各位股东审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年9月
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