今天国际:2023年第三次临时股东大会决议公告

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证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2023-068
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2023年9月15日召开本公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。
2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股
东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。
3、股权登记日：2023年9月8日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。智慧物流·智能制造系统提供商
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定
召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份134661690股，占上市公司总股份的
43.4069％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份127129925股，占上市公司总股
份的40.9791％。通过网络投票的股东19人，代表股份7531765股，占上市公司总股份的2.4278％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份7646234股，占上市公司总股份的
2.4647％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份114469股，占上市公司总股
份的0.0369％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份7531765股，占上市公司总股份的2.4278％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师通过现场或线上视频会议方式出
席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1.00《关于的议案》
表决结果：同意134577890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9378％；反对54300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意7562434股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9040％；反对54300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7102％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3858％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。智慧物流·智能制造系统提供商
2.00《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
表决结果：同意132324105股，占出席会议所有股东所持股份的98.2641％；反对2308085股，占出席会议所有股东所持股份的1.7140％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意5308649股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.4283％；反对2308085股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1859％；弃权
29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3858％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
3.00《关于修订的议案》
表决结果：同意132325605股，占出席会议所有股东所持股份的98.2652％；反对2306585股，占出席会议所有股东所持股份的1.7129％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意5310149股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.4479％；反对2306585股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1663％；弃权
29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3858％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
4.00《关于修订的议案》
表决结果：同意132325605股，占出席会议所有股东所持股份的98.2652％；反对2306585股，占出席会议所有股东所持股份的1.7129％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意5310149股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.4479％；反对2306585股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1663％；弃权
29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的智慧物流·智能制造系统提供商
0.3858％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
5.00《关于修订的议案》
表决结果：同意132325605股，占出席会议所有股东所持股份的98.2652％；反对2306585股，占出席会议所有股东所持股份的1.7129％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意5310149股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.4479％；反对2306585股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1663％；弃权
29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3858％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
6.00《关于修订的议案》
表决结果：同意132325605股，占出席会议所有股东所持股份的98.2652％；反对2306585股，占出席会议所有股东所持股份的1.7129％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意5310149股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.4479％；反对2306585股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1663％；弃权
29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3858％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
7.00《关于修订的议案》
表决结果：同意132325605股，占出席会议所有股东所持股份的98.2652％；反对2306585股，占出席会议所有股东所持股份的1.7129％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意5310149股，占出席会议的中小股东所持股份的智慧物流·智能制造系统提供商
69.4479％；反对2306585股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1663％；弃权
29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3858％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
8.00《关于修订的议案》
表决结果：同意132325605股，占出席会议所有股东所持股份的98.2652％；反对2306585股，占出席会议所有股东所持股份的1.7129％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意5310149股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.4479％；反对2306585股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1663％；弃权
29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3858％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
9.00《关于修订的议案》
表决结果：同意132325605股，占出席会议所有股东所持股份的98.2652％；反对2306585股，占出席会议所有股东所持股份的1.7129％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。
其中，中小股东表决情况：同意5310149股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.4479％；反对2306585股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1663％；弃权
29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3858％。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
五、律师见证情况和法律意见书结论意见
北京市中伦（深圳）律师事务所的周雨翔律师和钟浩律师现场见证了本次会议。法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。智慧物流·智能制造系统提供商六、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2023
年第三次临时股东大会的法律意见书。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
2023年9月15日