三旺通信:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688618证券简称：三旺通信公告编号：2023-039
深圳市三旺通信股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年9月12日以电话和电子邮件方式发出会议通知，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议于2023年9月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长熊伟先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
(一)审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月19日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，第一类限制性股票预留授予价格调整为22.703元/股，第二类限制性股票首次/预留授予价格调整为30.135元/股，第一类限制性股票（预留授予部分）的授予数量调整为4.4918万股，第二类限制性股票（首次授予部分）的授予数量调整为30.044万股，第二类限制性股票（预留授予部分）的授予数
1量调整为4.4918万股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
董事长熊伟先生、董事袁自军先生系关联董事，对本议案予以回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-041）。
(二)审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《深圳市三旺通信股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司
2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计
划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年9月12日为预留授予日，向符合条件的26名激励对象授予8.9836万股限制性股票。其中，第一类限制性股票
4.4918万股，授予价格为22.703元/股；第二类限制性股票4.4918万股，授予
价格为30.135元/股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
董事长熊伟先生、董事吴健先生系关联董事，对本议案予以回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年9月13日
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