昊海生科:上海昊海生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688366证券简称：昊海生科公告编号：2023-043
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月8日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
1.审议通过《关于调整 2021年 A股限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2022年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定对公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格）进行调整，经过本次调整后，授予价格由94.30元/股调整为93.90元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-045）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2023年9月12日