建设工业:建设工业集团（云南）股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（2023年9月）

建设工业集团（云南）股份有限公司
董事、监事薪酬管理办法
第一条为保障建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事依法履行职责，进一步规范董事、监事薪酬管理，充分调动董事、监事工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据国家有关制度规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司董事、监事，包括：
（一）内部董事，是指担任公司董事，并在公司内部担任经营管理职务的董事；
（二）外部董事，是指担任公司董事，并不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事；
（三）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断关系的董事；
（四）公司监事包括职工代表监事与非职工代表监事。
第三条组织与职责权限
董事会薪酬与考核委员会协助董事会或监事会实施董事、监事考核工作，研究董事、监事薪酬政策、制度与方案。公司相关职能部门协助董事会薪酬与考核委员会开展工作，提供基础考核数据，辅助薪酬与考核制度实施。
第四条董事、监事薪酬
（一）公司内部董事，根据公司高级管理人员薪酬管理办法相关规定及有关要求
确定薪酬标准，不再额外领取董事薪酬；
（二）公司外部董事及非职工代表监事，由相关单位组织实施薪酬管理；
（三）职工代表监事，按照公司相关制度规定确定薪酬标准；
（四）公司独立董事，根据董事会对其年度履职情况和会议出席情况作出的考核结果，给予经董事会审议、股东大会批准的确定金额的工作津贴。
第五条独立董事不再担任董事职务，自次月起停止向其发放津贴。
第六条董事、监事在履职过程中，受到证监会以及其他行政或司法部门处分或
1处罚，或公司董事会认定存在严重违反公司有关规定的其他情形，董事会可根据情节
轻重制订扣减、停止薪酬/津贴发放的方案，报公司股东大会审议批准后实施。
第七条本办法由公司董事会负责解释。
第八条本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
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