博瑞医药:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2023-069
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年9月18日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒
店 M9 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量184637805
普通股股东所持有表决权数量184637805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.7048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.7048
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事吕大忠先生因公务原因未出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出席；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
关于选举 RUYI HE（何如意）先生为第
1.01184637805100.0000是
三届董事会独立董事的议案关于选举许冬冬先生为第三届董事会独
1.02184637805100.0000是
立董事的议案关于选举吴英华女士为第三届董事会独
1.03184637805100.0000是
立董事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于选举 RUYI HE（何
1.01如意）先生为第三届董23219013100.000000.000000.0000
事会独立董事的议案关于选举许冬冬先生
1.02为第三届董事会独立23219013100.000000.000000.0000
董事的议案关于选举吴英华女士
1.03为第三届董事会独立23219013100.000000.000000.0000
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师：王峰、冯曼
2、律师见证结论意见：
本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2023年9月19日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。