中鼎股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000887证券简称：中鼎股份公告编号：2023-064
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2023年9月19日（星期二）下午15:00；
(2)、网络投票时间：2023年9月19日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2023年9月12日
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份555147705股，占公司总股份的42.1688％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份533023821股，占公司总股份的40.4883％。
通过网络投票的股东21人，代表股份22123884股，占公司总股份的
1.6805％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份22123884股，占公司总股份的1.6805％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东21人，代表股份22123884股，占公司总股份的
1.6805％。
公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
提案1.00关于为控股子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意554811305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394％；反对318900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意21787484股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4795％；反对318900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4414％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0791％。
该议案表决通过。提案2.00关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意554813005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397％；反对314300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0566％；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意21789184股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4872％；反对314300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4206％；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0922％。
该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案3.00关于修订公司治理制度的议案
总表决情况：
同意537292793股，占出席会议所有股东所持股份的96.7838％；反对17851512股，占出席会议所有股东所持股份的3.2156％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意4268972股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2958％；反对17851512股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6889％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0154％。
该议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件1、安徽中鼎密封件股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2023年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2023年9月20日