天邦食品:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002124证券简称:天邦食品公告编号:2023-061
天邦食品股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于
2023年9月20日15:00在安徽临泉以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次
会议通知已于2023年9月5日以公告形式发出。
1、现场会议时间：2023年9月20日（星期三）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年9月20日（星期三）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月20日（星期三）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东18人，代表股份376912318股，占上市公
司总股份的20.4934％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份369701085股，占上市公司总股份的20.1013％。通过网络投票的股东16人，代表股份7211233股，占上市公司总股份的0.3921％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份7211433股，占上市公司总股份的0.3921％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份7211233股，占上市公司总股份的0.3921％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
提案1.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意369736085股，占出席会议所有股东所持股份的98.0960％；反对7175771股，占出席会议所有股东所持股份的1.9038％；弃权462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意35200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4881％；反对7175771股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5055％；弃权462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0064％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所杨军、万晓宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录1、天邦食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告；
2、(2023)承义法字第00261号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十一日