北陆药业:2023年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2023-080
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年9月20日（星期三）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2023年9月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月20日上午9：
15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层 A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理王旭
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
16、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过
了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份99869627股，占公司股份总数的20.3014%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份98713827股，占公司股份总数的
20.0665%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份1155800股，占上市公司总股份的
0.2349％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1156200股，占上市公司总股份的0.2350％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份400股，占公司股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份1155800股，占公司股份总数
0.2349％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了《关于补选
公司第八届董事会非独立董事的议案》。
2表决结果：同意99511027股，占出席会议股东所持表决权的99.6409%；
反对358600股，占出席会议股东所持表决权的0.3591%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意797600股，占出席会议的中小股股东所持股份的68.9846%；反对358600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
31.0154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二三年九月二十日
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