创意信息:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：300366证券简称：创意信息公告编码：2023-60
创意信息技术股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第六届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加安防设备制造和销售、在线能源监测技术研发、大数据服务、人工智能应用软件开发、5G 通信技术服务等内容，并同步修订《公司章程》中经营范围相关内容。具体如下：
变更前的经营范围：互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售；增值电信业务。
变更后的经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；在线能源监测技术研发；电气设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；物联网应用服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；移动通信
设备销售；5G 通信技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。本次变更的经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况鉴于公司拟对经营范围进行变更，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。修订的主要内容如下：
现行条款修订后条款
第十六条经公司登记机关核准，公司经营第十六条经公司登记机关核准，公司经营范
范围是：互联网信息服务；软件和信息技术服围是：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；
务业；商品批发与零售；增值电信业务。在线能源监测技术研发；电气设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；物联网应用服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；
数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；
网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；移动通信设备销售；5G 通信技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）现行条款修订后条款
第一百二十六条公司实行独立董事制度，第一百二十六条公司实行独立董事制度，公公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）的要（以下简称《指导意见》）的要求设立独立董求设立独立董事。
事。
第一百二十八条独立董事应当符合下列条第一百二十八条独立董事应当符合下列条
件：件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，定，具备担任上市公司董事的资格；具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有独立性，即不具有本章程第一（二）具有独立性，即不具有本章程第一百二百二十九条规定的任何一种情形；十九条规定的任何一种情形；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
悉相关法律、行政法规、规章及规则；关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行履行独立董事职责所必需的工作经验；独立董事职责所必需的工作经验；
（五）公司股东大会确定的其他任职条（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信件。等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百二十九条独立董事应当具有独立第一百二十九条独立董事应当具有独立性，性，下列人员不得担任独立董事：下列人员不得担任独立董事：
（一）在本公司或者本公司附属企业任职（一）在本公司或者本公司附属企业任职的人的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、
指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟配偶、配偶的兄弟姐妹等）；姐妹等）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份（二）直接或间接持有本公司已发行股份1%
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其
及其直系亲属；直系亲属；现行条款修订后条款
（三）在直接或间接持有本公司已发行股（三）在直接或间接持有本公司已发行股份
份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任位任职的人员及其直系亲属；职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举（四）在本公司控股股东、实际控制人的附属
情形的人员；企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为本公司或其附属企业提供财务、（五）与本公司及其控股股东、实际控制人或
法律、咨询等服务的人员；者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者
（六）中国证监会认定的其他人员。在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为本公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等
服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）为本公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则规定或中国证监会认定的其他不具备独立性的人员。
第一百三十条公司董事会、监事会、单独第一百三十条公司董事会、监事会、单独或
或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提
以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。现行条款修订后条款
第一百三十二条在选举独立董事的股东大第一百三十二条董事会提名委员会应当对被
会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会见。公司应当在选举独立董事的股东大会召开派出机构和证券交易所。公司董事会对被提名前，按照《管理办法》及本章程的规定披露相关人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送书面意见。深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准中国证监会持有异议的被提名人，可作为确、完整。
公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所议的情况进行说明。提出异议的，公司不得提交股东大会选举。
第一百三十三条独立董事每届任期与公司第一百三十三条股东大会选举两名以上独立
其他董事任期相同，任期届满，连选可以连董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况任，但是连任时间不得超过六年。应当单独计票并披露。
独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连续连任时间不得超过六年。
第一百三十四条独立董事连续三次未亲自第一百三十四条独立董事应当亲自出席董事
出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当以撤换。事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托除出现上述情况及《公司法》中规定的不其他独立董事代为出席，独立董事每年在本公司的得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不现场工作时间应当不少于十五日。
得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解明。除该独立董事职务。
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担
任董事的情形外，独立董事任期届满前，本公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职现行条款修订后条款务的，本公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，本公司应当及时予以披露。
独立董事不符合本章程第一百二十八条第
（一）项或者第（二）项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立
董事所占的比例不符合本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，本公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第一百三十五条独立董事在任期届满前可第一百三十五条独立董事在任期届满前可以以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说司股东和债权人注意的情况进行说明。
明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员董事所占的比例低于《指导意见》的规定时，会中独立董事所占的比例不符合《管理办法》或者该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人补其缺额后生效。士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。本公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第一百三十六条独立董事除应当具有公司第一百三十六条独立董事除应当具有公司
法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的
事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职职权外，公司赋予独立董事以下特别职权：
权：（一）需要提交股东大会审议的关联交易应由
（一）重大关联交易应由独立董事认可独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作告，作为其判断的依据；
为其判断的依据；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务现行条款修订后条款
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事所；
务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董事会；
（四）提议召开董事会；（五）独立聘请中介机构，对上市公司具体事
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机项进行审计、咨询或者核查；
构；（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集
（六）可以在股东大会召开前公开向股东投票权。
征集投票权。独立董事行使上述职权应当取得（七）对可能损害上市公司或者中小股东权益全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提的事项发表独立意见；
议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公（八）法律、行政法规、中国证监会规定和本司应将有关情况予以披露。章程规定的其他职权。
公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等独立董事行使上述职权应当取得全体独立董委员会，应保证公司独立董事在委员会成员中事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上占有二分之一以上的比例。述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。
公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等委员会，应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
第一百三十七条独立董事除履行上述职责第一百三十七条独立董事履行下列职责：
外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确表独立意见：意见；
（一）提名、任免董事；（二）《管理办法》第二十三条、第二十六条、
（二）聘任或解聘高级管理人员；第二十七条和第二十八条所列本公司与其控股股
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在
（四）公司与关联自然人发生的成交金额重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合
超过30万元的交易，与关联法人发生的成交金上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；
额超过300万元，且占公司最近一期经审计净（三）对上市公司经营发展提供专业、客观的资产绝对值0.5%以上的交易应当由独立董事认建议，促进提升董事会决策水平；
可后，提交董事会批准。独立董事在做出判断（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公现行条款修订后条款前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报司章程规定的其他职责。
告，作为其判断的依据。独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票
（五）公司与关联人发生的交易(提供担保的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合
除外)金额超过3000万元，且占公司最近一期法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东经审计净资产绝对值5%以上的交易，应先由独权益的影响等。如有关事项属于需要披露的事项，立董事认可、提交董事会审议通过后，再提交公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出股东大会批准。独立董事在做出判断前，可以现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其事的意见分别披露，并在董事会决议和会议记录中判断的依据。载明。
（六）公司是否采取有效措施回收关联方独立董事发表独立意见的，所发表的意见应当欠款；明确、清晰，且至少应该包括下列内容：
（七）独立董事认为可能损害中小股东权（一）重大事项的基本情况；
益的事项；（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、
（八）审计意见涉及的事项（如公司的财核查的文件、现场检查的内容等；务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审（三）重大事项的合法合规性；
计意见）；（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存
（九）变更募集资金投资项目；在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（十）公司董事、监事、高级管理人员、（五）发表的结论性意见，包括同意意见、保
员工或者其所控制或者委托的法人、其他组织留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意拟对公司进行收购或者取得控制权；见及其障碍。
（十一）《深圳证券交易所创业板股票上市独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并规则》第9.11条规定的对外担保事项；将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时
（十二）股权激励计划；披露。
（十三）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意
见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。现行条款修订后条款如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第一百三十八条为了保证独立董事有效行第一百三十八条为了保证独立董事有效行使使职权，公司应当为独立董事提供必要的条职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：
件：……
……公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事公司向独立董事提供的资料，公司及独立本人应当至少保存10年。
董事本人应当至少保存5年。…………
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议
并授权公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期至相关手续全部办理完毕止。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
2023年9月20日