纳芯微:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688052证券简称：纳芯微公告编号：2023-069
苏州纳芯微电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议情况
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于2023年9月18日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意以2023年9月18日为授予日，授予价格为49.00元/股，向292名激励对象授予380.00万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2023年9月19日