福立旺:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2023-059
转债代码：118043转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议通知于2023年9月14日以邮件和电话方式发出，并于2023年9月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。监事会一致同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-060)。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上－1－市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会一致同意公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-061)。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金69004.80万元向南通福立旺提供无息借款
以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规
以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司向南通福立旺提供无息借款以实施募投项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号：
2023-062)。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十日
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