深赛格:深圳赛格股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告V4

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2023-042
深圳赛格股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2023年9月22日（星期五）下午14:45；
网络投票时间：2023年9月22日（星期五）。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22日
9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月22日9:15
至2023年9月22日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止2023年9月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2023年9月14日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：张良董事长。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2023年6月27日、2023年8月31日
在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第四十五次临时会议决议公告》《第八届监事会第第1页共8页九次临时会议决议公告》《修订对照表》《修订稿》《关于购买董监高责任险的公告》《第八届董事会第九次会议决议公告》《关联交易管理制度》《关于“十四五”发展战略规划纲要》《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
21
代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）697762482
占公司总股本的比例56.6733%
其中：通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
19
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）697439082
占公司 A股股份的比例 70.8247%
其中：通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
2
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）323400
占公司 B 股股份的比例 0.1312%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
4
理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）696329082
占公司总股本的比例56.5569%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A股股东及股东授
3
权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数）696220182
占公司 A股股份的比例 70.7010%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
权代理人（人数）
第2页共8页所代表的股份数量（股数）108900
占公司 B 股股份的比例 0.0442%
3.网络投票情况
3.网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
17（人数）
所代表的股份数量总数（股数）1433400
占公司总股本的比例0.1164%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
16（人数）
所代表的股份数量（股数）1218900
占公司 A股股份的比例 0.1238%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
1（人数）
所代表的股份数量（股数）214500
占公司 B 股股份的比例 0.0870%
4.中小股东投票情况
4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
17
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）1433400
占公司总股本的比例0.1164%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
0（人数）
所代表的股份数量（股数）0
占公司总股本的比例0.0000%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
17（人数）
所代表的股份数量（股数）1433400
占公司总股本的比例0.1164%
第3页共8页（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于修订的议案》。
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：69744478299.9545%股数：3177000.0455%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69733588299.9852%1032000.0148%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
10890033.6735%21450066.3265%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占
股东占总11157000.1599%3177000.0455%00.00%0总投票总投票投票比例比例比例
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占股东占中
111570077.8359%中小股31770022.1641%中小股00.00%0
小股东投东投票东投票票比例比例比例
（二）经关联股东回避表决，审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：
同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议相相应股份类相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）别的比例别的比例默认弃权比例（%）
（%）（%）
股数：69729738299.9542%股数：3192000.0458%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69729738299.9850%1047000.0150%00.00%0
股：股：股：
其中 B 0 0.0000% 其中 B 214500 100.0000% 其中 B 0 0.00% 0
第4页共8页股：股：股：
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占
股东占总11142000.1597%3192000.0458%00.00%0总投票总投票投票比例比例比例
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占股东占中
111420077.7313%中小股31920022.2687%中小股00.00%0
小股东投东投票东投票票比例比例比例
（三）审议并通过了《关于修订的议案》。
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：69712298299.9083%股数：6395000.0917%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69701408299.9391%4250000.0609%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
10890033.6735%21450066.3265%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占
股东占总7939000.1138%6395000.0917%00.00%0总投票总投票投票比例比例比例
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占股东占中
79390055.3858%中小股63950044.6142%中小股00.00%0
小股东投东投票东投票票比例比例比例
（四）审议并通过了《关于“十四五”发展战略规划的议案》。
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
第5页共8页股数：69744478299.9545%股数：3177000.0455%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69733588299.9852%1032000.0148%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
10890033.6735%21450066.3265%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占
股东占总11157000.1599%3177000.0455%00.00%0总投票总投票投票比例比例比例
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占股东占中
111570077.8359%中小股31770022.1641%中小股00.00%0
小股东投东投票东投票票比例比例比例
（五）审议并通过了《关于续聘2023年度年报审计机构及支付审计费用的议案》。
表决结果：
同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：69744328299.9543%股数：3192000.0457%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69733438299.9850%1047000.0150%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
10890033.6735%21450066.3265%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占
股东占总11142000.1597%3192000.0457%00.00%0总投票总投票投票比例比例比例
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占股东占中
111420077.7313%中小股31920022.2687%中小股00.00%0
小股东投东投票东投票票比例比例比例
（六）审议并通过了《关于续聘2023年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》。
表决结果：
第6页共8页同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议相议相应股相应股份类其中未投票股数（股）应股份类别的股数（股）股数（股）份类别的别的比例默认弃权比例（%）比例（%）（%）
股数：69744328299.9543%股数：3192000.0457%股数：00.00%0
其中 A 其中 A 其中 A
69733438299.9850%1047000.0150%00.00%0
股：股：股：
其中 B 其中 B 其中 B
10890033.6735%21450066.3265%00.00%0
股：股：股：
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占
股东占总11142000.1597%3192000.0457%00.00%0总投票总投票投票比例比例比例
小于5%小于5%
小于5%股东占股东占股东占中
111420077.7313%中小股31920022.2687%中小股00.00%0
小股东投东投票东投票票比例比例比例
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
（二）经办律师：年夫兵、原小放；
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深赛格2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
第7页共8页深圳赛格股份有限公司董事会
2023年9月23日