中恒电气:董事会战略与规划委员会议事规则（2023年9月）

杭州中恒电气股份有限公司
董事会战略与规划委员会议事规则
（2023年9月修订）
第一章总则
第一条为适应杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《杭州中恒电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略与规划委员会，并制定本议事规则。
第二条战略与规划委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司长期发展战略和重大规划决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与规划委员会由三或五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略与规划委员会设召集人一名，负责主持战略和投资委员会工作。
第四条战略与规划委员会召集人和委员可由董事会提名委员会提名，由董
事会任命；战略与规划委员会召集人和委员的罢免由提名委员会提议，董事会决定。
第五条战略与规划委员会召集人的主要职责权限为：
(一)领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；
(二)确定每次委员会会议的议程；
(三)主持委员会会议，签发会议决议；
(四)提议召开临时会议；
(五)确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论(结论包括通过、否决或补充材料再议)；
(六)确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；
(七)本议事规则规定的其他职权。
第六条战略与规划委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第七条委员的主要职责权限为：
(一)按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
(二)提出本委员会会议讨论的议题；
(三)为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需
的报告、文件、资料、等相关信息；
(四)充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其
职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；
(五)充分保证其履行职责的工作时间和精力；
(六)本议事规则规定的其他职权。
第三章职责权限
第八条战略与规划委员会的主要职责权限为：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对须经董事会批准的重大生产经营决策项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所规定的以及董事会授权的其他事宜。
第九条战略与规划委员会对董事会负责。战略与规划委员会的提案提交董事会审议决定。
战略与规划委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。第四章议事规则
第十条战略与规划委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通
知全体委员并提供相关资料和信息，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期，紧急事项可立即召开临时会议。会议由战略与规划委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。
第十一条战略与规划委员会会议应由三分之二以上的委员(包括以书面形
式委托其他委员出席会议的委员)出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会
议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条战略与规划委员会召开可以采取现场会议、电视会议、电话会议、传真等方式；会议表决方式为：如召开现场会议，则采取举手表决或投票表决方式；
如采取通讯方式召开会议，则采取传真或电子签名等方式签署表决票。
第十三条战略与规划委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，战略与规划委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。
第十五条战略与规划委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第十六条战略与规划委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。
第十七条战略与规划委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章协调与沟通
第十九条董事会休会期间，战略与规划委员会如有重大或特殊事项需提请
董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交书面报告，并可建议董事长召开董事会会议进行讨论。第二十条高级管理人员向战略与规划委员会提交的任何书面报告，应由总经理或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书或董事会办公室提交战略与规划委员会。
第二十一条战略与规划委员会向董事会提交的书面报告，应由召集人本人
或其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
第二十二条在战略与规划委员会休会期间，本公司高级管理人员如有重大
或特殊事项，可通过董事会秘书或董事会办公室向战略与规划委员会提交书面报告，并可建议战略与规划委员会召集人召开会议进行讨论。
第二十三条战略与规划委员会应由召集人或由其授权的一名委员向董事会报告自上次董事会定期会议以来战略与规划委员会的工作情况或就某一问题进行专题汇报。
第六章附则
第二十四条除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第二十五条本议事规则经公司董事会表决通过后生效。
第二十六条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本议事规则如与国家法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十七条本议事规则修改和解释权归公司董事会。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
2023年9月